內控體系是企業行穩致遠的“壓艙石”。如何讓制度真正落地、風險防于未然？淮海實業集團以“三維模式”系統推進內控建設，交出了一份“統籌有方、制度有力、整改有效”的實踐答卷。

統籌協同，讓管控“到位不越位”

集團黨委將黨的領導貫穿內控全過程，以頂層統籌破解“職能分散、管控弱化”難題，推動內控與戰略同頻共振。

在政治引領上，黨委定期研究內控推進、缺陷整改等情況，完善黨的領導融入公司治理的機制，明確內控必須堅守“依法依規治企、嚴肅財經紀律、防范化解風險”三大底線，從戰略高度把準內控方向。

在合規統籌上，由集團合規委員會牽頭，協同風險管理、內部控制、合規管理、法務、審計等職能，明晰權責邊界，既避免多頭監管與效率損耗，又實現業務全流程風險覆蓋，做到管控有度、放活有力。

制度固本，讓規則“管用又長效”

集團將制度體系建設視為“基石工程”，著力構建系統、前瞻、適配的制度框架，破解“制度缺失、執行無序”等問題。

通過持續完善“1+3+10+N”制度體系，按年度計劃推進制度“廢改立”，2025年以來制定修訂制度36項，涵蓋黨群工作制度、基本管理制度和具體規章，有效填補管理空白，提升制度系統性。

同時，嚴格執行合法合規審查機制，確保每項制度既契合法規監管，又貼合業務實際，顯著增強制度的科學性、可操作性，為高效運營提供明確指引。

堵漏筑堤，讓整改“治標更治本”

集團以問題整改為抓手，以長效機制建設為落腳點，通過“靶向整改+舉一反三+系統優化”，實現“治標”與“治本”有機結合。

針對監督發現問題，建立整改臺賬，推動36項執行缺陷與9項設計缺陷全面整改，同步優化流程28項、完善制度11項，切實堵塞管理漏洞。

此外，組織17家單位開展內控自評，發現并整改缺陷79項，并依據三年評價規劃完成本部及4家單位的監督評價，推動內控從事后處置向事前預防轉型。

下一步，淮海實業集團將實施“監管護航行動”，構建全面風險管理體系，持續健全內控體系，為高質量發展筑牢安全屏障。